В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с 31.01.2019 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК».
-
Указом президента Российской Федерации от 20 марта 2017 года № 118 Аристов Дмитрий Васильевич назначен директором Федеральной службы су...
-
Частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (введена Федеральным законом от 29.07.2017 №265-ФЗ) административная ответственность индивидуального пре...
2019-01-30
2019-01-29
Отзыв лицензии ПАО Камчаткомагропромбанк
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков с 31.01.2019 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество.
2019-01-23
Почетный наставник в Росалкогольрегулировании
Знаком отличия Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка «Почётный наставник» награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за личные заслуги на протяжении не менее трёх лет:
- в содействии молодым работникам Службы, в отношении которых осуществлялось наставничество;
- в успешном овладении наставляемыми профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
- в приобретении наставляемыми опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков;
- в оказании наставляемым постоянной и эффективной помощи в совершенствовании форм и методов работы;
- в проведении действенной работы по воспитанию наставляемых, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.
Знаком отличия награждаются работники центрального аппарата и территориальных органов Службы, которые одновременно соответствуют следующим требованиям:
- непрерывный стаж работы в Службе не менее трех лет;
- замещение должности не ниже должности наставляемого;
- наличие высокого уровня квалификации (документы об образовании, повышении квалификации), профессиональных достижений (награды и поощрения), публичного признания заслуг (благодарности, почетные грамоты, ценные призы, письма благодарности, публикации в прессе); авторитета в коллективе, высоких нравственных качеств; отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий;
- осуществление наставнической деятельности в отношении одного и более наставляемых, характеризующихся профессиональными достижениями (подтверждение квалификации, награды и поощрения), должностным ростом.
2019-01-15
Порядок отзыва лицензии у банка
Решение Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций вступает в силу со дня принятия соответствующего акта Банка России и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня публикации сообщения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в «Вестнике Банка России». Обжалование указанного решения Банка России, а также применение мер по обеспечению исков в отношении кредитной организации не приостанавливают действия указанного решения Банка России.
Корректировка ЦБ противолегализационного контроля
Банк России в рекомендациях от 14.01.2019 (№2-МР) в рамках осуществления надзорной деятельности обратил внимание на осуществление рядом уполномоченных банков трансграничных переводов наличных денежных средств без открытия банковских счетов, обладающих совокупностью следующих признаков:
- переводы денежных средств осуществляются через внутренние структурные подразделения кредитных организаций, расположенные в крупных торговых местах либо вблизи таких мест, в которых в большинстве случаев не используется контрольно-кассовая техника;
- переводы денежных средств осуществляются одними и теми же физическими лицами (так называемые «серийные отправители») неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между переводами;
- суммы переводимых денежных средств превышают суммы, обычно переводимые физическими лицами по основаниям, не связанным с предпринимательской деятельностью (перевод заработной платы, дарение, оказание материальной помощи и т.п.);
- часто одним физическим лицом денежные средства переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов (населенные пункты).
Корректировка ЦБ противолегализационного контроля
Банк России полагает, что целью проведения таких переводов денежных средств может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Российскую Федерацию, и, как следствие, сокрытие осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых (импортных) контрактов для целей осуществления валютного контроля.
Результаты анализа деятельности отдельных кредитных организаций, через которые проводились такие переводы денежных средств, позволяют сделать вывод о недостаточном уровне организации и осуществления внутреннего «противолегализационного» контроля, несмотря на наличие очевидных признаков проведения клиентами сомнительных операций.
С учетом изложенного, Банк России рекомендовал кредитным организациям скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за переводами денежных средств, отвечающими указанным выше признакам, используя риск-ориентированный подход.